Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar. Vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Před přijetím daru tedy mělo podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily. K tomuto závěru dospěla externí auditorská firma Grant Thornton. Podle auditora úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy.
Bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS), a to od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
„Existuje riziko, že v souvislosti s přijetím daru, dalším nakládáním s ním a jeho následným prodejem prostřednictvím veřejné aukce mohlo dojít k naplnění skutkových podstat některých trestných činů,“ konstatoval i audit.
Jednotlivé dílčí kroky zástupců ministerstva nemusely být podle dosavadních zjištění auditu nutně chybné nebo v nesouladu s interními či obecně platnými právními předpisy. Problém spočíval podle auditora v tom, že bitcoinovou transakci zřejmě nikdo nekoordinoval. „Jelikož nám nebyla předána informace o celkové koordinaci transakce, vycházíme z toho, že k ní nedošlo. Tato skutečnost vedla nejspíše k tomu, že transakce nebyla identifikována jako riziková, což nutně měla být,“ napsala auditor ve zveřejněném shrnutí.
Z hlediska AML zákona proti praní špinavých peněz vykazoval podle auditu postup ministerstva při přijetí daru závažné nedostatky. Ministerstvo totiž neprovedlo kontrolu odpovídající rizikovému profilu transakce, chybělo mimo jiné posouzení ekonomické logiky a účelu daru a úřad neaplikoval standardy běžné v kryptoměnovém sektoru.
„Tím ministerstvo spravedlnosti nenaplnilo princip řádné správy a odpovědného výkonu veřejné moci. Zejména v kontextu, že se jednalo o první transakci s kryptoměnami,“ konstatoval auditor.
Blažek kvůli aféře rezignoval, jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) slíbila postup ministerstva prověřit ještě před podzimními sněmovními volbami, mimo jiné právě externím auditem. První část zprávy odevzdal auditor ve čtvrtek, u druhé je termín do konce srpna.
